Vie des affaires

Date: 2025-09-23

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LE RAPPORT TRACFIN 2024 EST PARU

Dans son rapport d'activité 2024, Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, indique avoir reçu pour la première fois plus de 200 000 déclarations de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Les professions du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, prestataires de services sur actifs numériques, etc.) sont en tête des contributeurs : ils représentent en effet 93,1 % du flux déclaratif. Les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ont, pour leur part, transmis 3 073 déclarations de soupçons, en hausse de 112,1 %, ce qui s'explique par le développement des nouvelles pratiques économiques et technologiques.

Le volume de signalements issus du secteur non-financier (notaires, casinos, greffiers de tribunaux de commerce, etc.) est en hausse de 25,7 %. S'ils ne représentent que 7 % du flux total, le rapport souligne en revanche le caractère essentiel de la contribution des professionnels de ce secteur au regard de la nature des informations financières auxquelles ils ont accès.

Tracfin note, par ailleurs, une forte hausse des signalements de 254,4 % dans le secteur du luxe et de l'art, avec 287 déclarations en 2024. À l'inverse, les avocats n'ont opéré que 15 signalements. Quant aux agents sportifs, ils n'ont adressé aucune déclaration.

Enfin, le volume des déclarations effectuées par des organismes publics, des autorités de contrôle, des ordres professionnels et des instances représentatives nationales reste limité à 2 558 déclarations, en hausse de 5,4 % sur un an.

À noter que dans le cadre du renforcement du LCB-FT, les entreprises de Jeux à objets numériques monétisables (JONUM) et les gestionnaires de crédit sont désormais soumis à l'obligation de déclaration de soupçon.

https://www.economie.gouv.fr/actualites/tracfin-presente-son-rapport-dactivite-2024