Vie des affaires
Date: 2025-10-03
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TRACFIN RENFORCE SA LUTTE CONTRE LES SOCIÉTÉS ÉPHÉMÈRES
Tracfin est le service français de renseignement financier chargé de détecter les fraudes fiscales et sociales. Dans son rapport d'activité 2024, il met en lumière une lutte renforcée contre les sociétés éphémères, ces coquilles vides utilisées comme passerelles pour le blanchiment d'argent. Ces structures, sans réelle activité économique, sont créées dans le seul but de blanchir des fonds issus de la criminalité organisée, avant de les faire sortir du territoire.
Tracfin a identifié plusieurs caractéristiques communes à ces sociétés : un objet social flou, un capital social très faible et un dirigeant souvent fictif ou simple prête-nom. Elles ne déposent généralement aucune déclaration fiscale et ferment très rapidement après leur création.
L'objectif pour 2025 est de renforcer la coopération européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier celui qui transite par ces sociétés éphémères. Il s'agit aussi d'identifier les entreprises qui, sans être elles-mêmes éphémères, utilisent ce type de structure pour obtenir des espèces servant à financer des activités illicites. On peut noter que, dans ce même objectif de lutte contre la fraude financière, les pouvoirs de contrôle des greffiers ont été renforcés par la loi 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
L'activité de Tracfin - Bilan 2024, Tome 2, septembre 2025 ; Vidéo TRACFIN | Le blanchiment via des sociétés éphémères, 16 février 2022.
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Date: 03/10/2025